[冒充黑社會(huì)進(jìn)行電信詐騙的犯罪嫌疑人大多數(shù)來自豐寧縣西官營(yíng)和選將營(yíng)兩個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，這兩個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口總計(jì)2.8萬，其中光涉嫌電信詐騙陸續(xù)被抓的就有368人。]

　　“我是道上有名的龍哥，這兩天小心點(diǎn)，不想斷胳膊斷腿，趕快拿點(diǎn)錢。”騙子往往在電話那頭以這樣的開場(chǎng)白“冒充黑社會(huì)”，而這種恐嚇式電信詐騙也被公安部列為新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙方式之一。

　　恐嚇式電信詐騙發(fā)源于緊鄰北京的國(guó)家級(jí)貧困縣——河北省豐寧滿族自治縣。該縣被公安部列為全國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)新型犯罪掛牌整治的7個(gè)重點(diǎn)區(qū)域之一。

　　“黑社會(huì)”詐騙技術(shù)含量最低

　　據(jù)了解，冒充黑社會(huì)進(jìn)行電信詐騙的犯罪嫌疑人大多數(shù)來自豐寧縣西官營(yíng)和選將營(yíng)兩個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，涉及7個(gè)村，其中西官營(yíng)5個(gè)、選將營(yíng)2個(gè)。這兩個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口總計(jì)2.8萬，其中光涉嫌電信詐騙陸續(xù)被抓的就有368人。換句話說，每1000人中就有13人從事這一勾當(dāng)。

　　多名當(dāng)?shù)卮迕窀嬖V《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者，2006年前后，一些常年不在家的人突然“衣錦還鄉(xiāng)”?；剜l(xiāng)后，這些人很快蓋起了高大闊氣的房子，家用電器置辦得也很齊全。

　　2010年前后，村民們才逐漸意識(shí)到：這些快速致富的人原來是靠冒充黑社會(huì)去恐嚇、詐騙而非法斂財(cái)。

　　豐寧公安局刑警大隊(duì)教導(dǎo)員王瑞明長(zhǎng)期帶隊(duì)打擊這類犯罪。他對(duì)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者表示，這種犯罪其實(shí)技術(shù)含量最低，騙子玩的就是心理戰(zhàn)，雖然持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)，但模式幾乎沒有變化。

　　這種詐騙的主要實(shí)施方式是，騙子首先通過網(wǎng)上購(gòu)買的個(gè)人信息，打電話準(zhǔn)確說出受害人的家庭住址、車牌號(hào)和家庭成員等信息，告知受害人得罪了人，結(jié)了仇怨，仇家已經(jīng)買兇尋仇，對(duì)受害人進(jìn)行初步恐嚇。隨后話鋒一轉(zhuǎn)，試探受害人是否已經(jīng)入戲，是否有出錢消災(zāi)的可能。

　　如果見受害人語(yǔ)氣強(qiáng)硬，絲毫沒有被嚇住，則馬上停止對(duì)這個(gè)人的恐嚇。如果見受害人心存疑慮，則加強(qiáng)恐嚇力度，騙子通常會(huì)放出“卸胳膊卸腿”、“白刀子進(jìn)紅刀子出”之類的狠話，語(yǔ)言暴力升級(jí)，提出“破財(cái)免災(zāi)”，索要“辛苦費(fèi)”。

　　其實(shí)，此類犯罪最早可以追溯到20世紀(jì)90年代末期。當(dāng)時(shí)豐寧縣有一批人在北京從事圖書批發(fā)和銷售。為了擴(kuò)大銷路，有人想到了冒充黨政機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，向企業(yè)推銷圖書。當(dāng)時(shí)非常時(shí)興的電信“大黃頁(yè)”，成為圖書販子獲取企業(yè)聯(lián)系方式的來源。通過報(bào)紙、電視或找人打聽的方式，又可以獲得黨政機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的名字。兩類信息齊全后，冒充領(lǐng)導(dǎo)推銷圖書就進(jìn)入了實(shí)施階段。

　　這種低級(jí)方式未能持續(xù)很久，僅半年多時(shí)間，很多企業(yè)識(shí)破了這一并不高明的伎倆。一些識(shí)破騙局的企業(yè)拒絕付款，這讓圖書販子們一時(shí)不知所措。在絞盡腦汁考慮如何收回書款的過程中，有人想到可以冒充黑社會(huì)，打電話威脅騷擾，試圖讓欠款企業(yè)馬上結(jié)賬。

　　事實(shí)證明，這種同樣低級(jí)的方式卻很奏效。

　　專案組民警介紹，一些圖書販子見這種方式來錢快，成本又極低，干脆連書也不再推銷，最終演變?yōu)槊俺浜谏鐣?huì)恐嚇，直接敲詐錢財(cái)。

　　2006年左右，豐寧農(nóng)民肖某用這一方式先后敲詐錢財(cái)30余萬元。此后，這類案件不斷出現(xiàn)。

　　豐寧縣一位政法系統(tǒng)干部告訴記者，他也曾接到過這樣的詐騙電話，對(duì)方準(zhǔn)確說出了他的名字。

　　騙子把電話打給政法機(jī)關(guān)干部進(jìn)行詐騙，并非最囂張的案例。豐寧警方介紹，曾經(jīng)有騙子將威脅電話打給了中紀(jì)委干部。

　　個(gè)人信息泄露是源頭

　　2015年10月，國(guó)務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會(huì)議召開第一次會(huì)議，將河北豐寧等7地列為重點(diǎn)整治地區(qū)。當(dāng)年11月，公安部掛牌督辦，要求豐寧重點(diǎn)整治。

　　而在先前的打擊治理過程中，偵辦平臺(tái)只要發(fā)現(xiàn)此類型案件線索，不管案發(fā)地在哪里，均轉(zhuǎn)到豐寧警方進(jìn)行偵辦。

　　王瑞明介紹，豐寧縣的詐騙犯罪模式基本呈現(xiàn)家族化、親屬化傾向。騙子雖為豐寧人，但幾乎不在本地?fù)艽蛟p騙電話，也不會(huì)打給本地人。騙子們基本都漂在外面，近則落腳在周邊的北京懷柔和內(nèi)蒙古多倫等地，遠(yuǎn)的則竄至山西和陜西等地。

　　豐寧公安局局長(zhǎng)林加剛表示，從2009年開始，該縣就已經(jīng)對(duì)此類型犯罪進(jìn)行打擊。從2009年到2015年12月份，共偵破此類案件3700余起，抓獲犯罪嫌疑人368人。

　　通過多年辦案，王瑞明總結(jié)，此類犯罪最大的特點(diǎn)就是成本低、易模仿。警方破案一般要根據(jù)嫌疑人的電話卡、銀行卡這兩條線，一般稱為“電信流”、“金融流”。根據(jù)這兩條線索可以鎖定嫌疑人的藏身地點(diǎn)，隨后再安排警力進(jìn)行抓捕。

　　王瑞明說，只要偵破了此類案件，他們?cè)趯徲嵵卸紩?huì)要求嫌疑人供述出個(gè)人信息的來源。從多年辦案實(shí)踐來看，這些騙子手中的個(gè)人信息一般都是通過各類QQ群購(gòu)得。

　　順著線索偵查發(fā)現(xiàn)的情況也讓警方大吃一驚。王瑞明稱：“那些QQ群出售的信息非常齊全，從家庭住址、家庭成員的名字，到車牌號(hào)”。按照法律規(guī)定，如果證實(shí)出售這些個(gè)人信息的販子是與購(gòu)買者共同實(shí)施詐騙，警方在抓獲騙子后，可以將信息販子一起抓獲。如果雙方并非共同犯罪，僅為買賣關(guān)系，警方也會(huì)將信息販子的線索及時(shí)上報(bào)。

　　案情偵辦出現(xiàn)新情況

　　據(jù)豐寧警方的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，從2015年11月至今，偵辦平臺(tái)轉(zhuǎn)來的案件線索為7起，與前幾年相比，已經(jīng)出現(xiàn)大幅下降。

　　雖然案件數(shù)量持續(xù)下降，但一些新的變化給公安偵破工作帶來更大挑戰(zhàn)。比如，現(xiàn)有的手機(jī)號(hào)碼，除了直接在電信企業(yè)登記的普通號(hào)段外，還出現(xiàn)了170、171的虛擬號(hào)段。這些虛擬號(hào)段又基本都是掌握在代理企業(yè)手中，一旦實(shí)名制落實(shí)不力，會(huì)給警方偵破案件帶來難度。

　　“金融流”的新變化也增大了破案難度。王瑞明說，騙子使用銀行卡收款，但可以不直接提現(xiàn)，而是將錢轉(zhuǎn)到支付寶、財(cái)付通等第三方支付平臺(tái)。此外，金融機(jī)構(gòu)對(duì)POS銷售、使用并沒有太多的嚴(yán)格限制措施。騙子在接到款項(xiàng)后，隨意在大街上找到有POS機(jī)的經(jīng)營(yíng)者，支付一定的手續(xù)費(fèi)，便可以套現(xiàn)。

　　王瑞明說，之前遇到過一起案子，警方已經(jīng)鎖定騙子將錢轉(zhuǎn)到一家第三方支付平臺(tái)，他馬上與這家平臺(tái)聯(lián)系，對(duì)方要求提供警官證、介紹信等手續(xù)進(jìn)行核驗(yàn)。王瑞明表示隨時(shí)可以提供，但希望這一平臺(tái)能將嫌疑賬戶的資金凍結(jié)，但對(duì)方?jīng)]有同意。王瑞明認(rèn)為，支付平臺(tái)如果能先凍結(jié)嫌疑賬戶，無疑可以確保受騙資金的暫時(shí)安全，不至于被騙子快速轉(zhuǎn)走。“我們平時(shí)也了解過，即使凍結(jié)錯(cuò)了，也可以很快解凍，但只要凍結(jié)了，就能保證被騙資金安全。”

　　接受記者采訪的部分辦案民警建議，想根除電信詐騙，鏟除電信詐騙存在的土壤，除了公安機(jī)關(guān)的打擊外，電信、金融等部門也要承擔(dān)起自己的責(zé)任。

　　9月23日，國(guó)家相關(guān)部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于防范和打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的通告》，其中明確提出，自2016年12月1日起，個(gè)人通過銀行自助柜員機(jī)向非同名賬戶轉(zhuǎn)賬的，資金24小時(shí)后到賬。上述通告同時(shí)要求，到2016年10月底前全部電話實(shí)名率達(dá)到96%，年底前達(dá)到100%。在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未完成真實(shí)身份信息登記的，一律予以停機(jī)。